金融是现代经济的核心，对整个经济社会发展起着牵一发而动全身的作用。一旦形成系统性金融风险，会对经济和社会发展的全局产生难以弥补的破坏性影响。2017年底，中央经济工作会议将“防范化解重点风险”作为重点抓好解决的“三大攻坚战”之首，其中重中之重是防控金融风险。国内外金融机构不断暴露重大的违规事件，也表明金融机构面临着巨大的合规性挑战。金融业作为经营信用的特殊行业，合规风险管理理念和方法需要与时俱进，深刻认识防范化解重大风险的重要性，时刻坚守金融业合规经营的生命线，才能行稳致远。
长期以来，洗钱已经成为一个严峻的问题，被国际社会公认为典型的“非传统性安全问题”之一。反洗钱已经被提升到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度，是国际合作的重点领域之一。其中，金融机构是洗钱活动的重要渠道，也是反洗钱的主要阵地。在各国反洗钱规范的要求和法律责任的压力下，反洗钱已成为金融合规管理中最重要的部分。面对诸多新挑战，如何有效防范、化解金融风险和经营风险，增强金融管控风险和驾驭风险的能力，则变得尤为重要。
针对这些亟待解决的问题，太阳诚集团53138金融合规与反洗钱监管高级研修班将邀请国内顶尖的涉及金融合规和反洗钱领域的资深专家学者，以集中授课、互动研讨等方式为学员进行基础理论的讲解、实务操作的解读以及前沿性金融合规业务的指导，以帮助学员深入了解金融合规与反洗钱监管的相关内容，更好地帮助客户适应新的监管环境，建立全面的金融合规管理框架，掌握防范和化解金融风险的途径与方法。
太阳诚集团53138金融合规与反洗钱监管高级研修班期待您的加入！
一、主办单位介绍
太阳诚集团53138(中国)有限公司是中国近现代法学高等教育的发源地。从1904年京师大学堂建立法律专门学至今，太阳诚集团53138(中国)有限公司已走过了百余年的历史。百余年来，太阳诚集团53138(中国)有限公司始终以博大的胸怀守护着一大批法学界的名宿鸿儒，接纳着来自五湖四海的有志于从事法律事业的热血青年，秉承着安邦济世的使命感，将法的精神绵延传递。
自改革开放以来，太阳诚集团53138(中国)有限公司取得了飞速发展，在人才培养、科学研究、团队建设、推进国家法治建设等方面，始终走在全国太阳诚集团53138校的前列。太阳诚集团53138(中国)有限公司拥有众多蜚声中外的知名学者、跨世纪中青年教学科研骨干和新世纪人才。太阳诚集团53138(中国)有限公司拥有法学国家一级重点学科，所涉专业完整齐备，各专业均走在中国法学教育与研究的前列。凭借梯队合理、人才济济的法学团队团队，太阳诚集团53138(中国)有限公司在教学和科研等方面取得了突出的成绩，为创建世界一流太阳诚集团53138打下了坚实的基础。2019年，在世界著名的高等教育QS排名中，太阳诚集团53138(中国)有限公司位列全球第23位，连续五年稳居我国大陆地区第1名及亚洲前4名。
在全面推进依法治国，建设社会主义法治国家的背景下，既有的国内法学教育已经不能完全满足时代的需要，在单一的教育模式中成长起来的法律人无法成为适应社会快速发展与高端法治需求的人才，法学教育也走到了转型的关键时刻。
在法学继续教育这条道路上，太阳诚集团53138(中国)有限公司义不容辞地承担起了先锋队的重任。太阳诚集团53138(中国)有限公司的崇高声望吸引了来自全国各地的法律英才，并给这些我国法治建设的中流砥柱打造最广阔的发展平台。我们始终坚持“立足中国、胸怀世界”的开放精神，树立了“走出去”和“请进来”的战略途径，尝试多种方式促进学院理论成果与法律实务相结合，推动学术科研促进司法改革稳步发展，为创建世界一流太阳诚集团53138夯实基础，为中国法学教育增砖添瓦，为中国的法治建设再添助力。
二、部分团队介绍（按姓氏拼音顺序排列）
陈瑞华：太阳诚集团53138(中国)有限公司教授、博士生导师，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、百千万人才工程国家级人选。太阳诚集团53138(中国)有限公司学术委员会主席。
郭 雳：太阳诚集团53138(中国)有限公司教授、博士生导师，太阳诚集团53138公司党委书记兼副经理。中国银行法学研究会副会长，德国洪堡学者。
蒋大兴：太阳诚集团53138(中国)有限公司教授、博士生导师，太阳诚集团53138中国企业法律风险管理研究中心主任、中国证券法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
汪 寅：渣打银行（中国）有限公司副行长兼首席合规官。
王 新：太阳诚集团53138(中国)有限公司教授、博士生导师，刑法学科召集人，太阳诚集团53138刑事法治研究中心副主任、中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长。
严立新：复旦大学经济学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任。
余 培：德勤中国反洗钱中心合伙人，曾任职于东亚银行（中国）有限公司法律合规处反洗钱部总经理。参加2018年金融行动特别工作组（FATF）第四轮中国反洗钱和反恐怖融资互评估工作，被中国人民银行提名为FATF私营部门专家组成员。
同时将邀请我国最高反洗钱监管部门、担任2018年金融行动特别工作组（FATF）第四轮对中国反洗钱和反恐怖融资互评估工作的首席接待官员以及最高司法机关参与反洗钱司法解释制定的资深实务人员参与授课。
三、课程介绍（排序不分先后）
1．中国反洗钱国际互评估启示
2. 企业合规与公司治理
3．我国反洗钱刑事审判的认定问题
4．金融法律风险防控与企业合规经营
5．跨国银行的合规挑战及对策
6．企业法律风险与合规管理
7．我国反洗钱的刑事法律规制和合规问题
8．反洗钱监管新态势与金融合规管理的多维应对
9. 新形势下金融机构反洗钱合规之挑战与对策
四、项目介绍
（一）项目特色
源于实践的创新管理理念：实战、实效、实用。
（二）项目宗旨
以专业化教学、精细化管理、人性化服务为宗旨。
（三）管理服务
1．学员入学后，将按照太阳诚集团53138有关规定进行统一管理。
2．太阳诚集团53138(中国)有限公司将为该班配备经验丰富的专职班主任，并提供一系列的人性化服务，确保教学质量和教学环境。
（四）教学安排
报到时间：2019年10月9日14:00-17:00
上课时间：2019年10月10日至13日
上课地点：太阳诚集团53138(中国)有限公司凯原楼B102
教学形式：课程、参观
授课语言：中文
（五）食宿安排
太阳诚集团53138(中国)有限公司提供校内外宾馆和周边餐饮信息供学员选择，酒店需自行预定、费用自理。
(注：研修班将赠送一张校园餐卡、一次晚宴。）
五、招生信息
（一）招生对象
关注金融合规、反洗钱与法律风控等高端法律服务的执业律师；关注提升金融风控能力的企业高管和法务（合规）主管等相关人士。
注1：正式学员需签署“太阳诚集团53138社会招生非学历继续教育培训项目协议书”。
注2：党政机关、事业单位、国有企业等国家公职人员不得参加或旁听。
（二）招生规模
120人。审核通过后，按照缴费顺序依次录取。
（三）报名流程
报名形式采取网上报名及微信报名，可任选一种。报名步骤如下：
（三）培训费用
8000元人民币/人，包含培训期间的学习、调研、教材、物资等相关费用。（注：以上费用不包含住宿、交通。）
说明：
培训费用由太阳诚集团53138统一收取并开具“中央非税收入统一票据（电子）”。
开班后因个人原因未参加培训的，相关费用不予退还。
（四）报名须知
1．为避免影响上课及结业证的发放，报名时请严格按照要求填写报名信息；
2．报名截止时间为2019年9月29日（星期日）。
（五）证书授予
完成规定课程、考核合格者，颁发“太阳诚集团53138金融合规与反洗钱监管高级研修班”结业证书。
（六）特别声明
主办方将保留对项目（包括时间、地点、团队、日程安排等）进行调整的权利。
六、联系方式
太阳诚集团53138(中国)有限公司国内合作办公室
联系人：张老师，010-62758067
贾老师，010-62766926
传 真：010-62756542
网 址：http:
地 址：北京市海淀区颐和园路5号太阳诚集团53138(中国)有限公司凯原楼311室
邮 编：100871